| 鉅亨網新聞中心第七條 第9款1.事實發生日:104/04/152.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。3.因應措施:(1)事會決議日期：104/04/15(2)股東會召開日期：104/06/30(3)股東會召開地點：新北市土城區中央路4段51號1樓會議室(4)召集事由：壹、報告事項：(1)一0三年度營業報告。(2)一0三年度監察人查核決算表冊報告。(3)修訂本公司董事會議事運作管理辦法。貳、承認事項：(1)一0三年度營業報告書及財務報表案。(2)一0三年度虧損撥補案。參、討論事項：(1)擬辦理一Ｏ四年度員工認股權憑證發行及認股辦法。(2)資本公積股票股利分配及轉增資案。(3)修訂本公司「公司章程」案。肆、選舉事項：(1)選舉董、監事案。伍、臨時動議(5)停止過戶起始日期:104/05/02(6)停止過戶截止日期:104/06/304.其他應敘明事項:(1)本公司訂定104年4月23日起至104年5月4日止，受理持股百分之一以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備回覆審查結果。受理提案處所：永美科技材料股份有限公司；新北市土城區中央路4段51號7樓之5。(2)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25419977）。 | 
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