| 鉅亨網新聞中心第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/172.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一)一O三年度營業報告。(二)審計委員會審查一O三年度決算表冊報告。(三)修訂「董事會議事規則」報告。(新增)(四)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)二、承認事項：(一)一O三年度決算表冊案。(二)一O三年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)一O三年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增)(二)本公司股票申請上櫃案。(新增)(三)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。(新增)(四)公司章程修訂案。(五)股東會議事規則修訂案。(六)修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。(七)資金貸與他人作業程序修訂案。(八)背書保證作業程序修訂案。(九)取得或處分資產處理程序修訂案。四、選舉事項：獨立董事補選案。五、其他議案：解除本公司董事暨新任獨立董事競業禁止限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:無。 | 
留言列表
